News Flash:

Reguli noi pentru cei care trimit peste 2.000 de euro din strainatate. Masurile, criticate

17 Aprilie 2018
407 Vizualizari | 0 Comentarii

Banii trimisi acasa de romanii din strainatate vor fi mai bine verificati. Toti cei care transfera mai mult de 2.000 de euro trebuie sa declare si de unde au aceasta suma.

Asta prevede un proiect de modificare a Legii privind combaterea terorismului si a spalarii banilor.

Cei vizati sunt speriati ca vor fi luati la intrebari privind locul de munca, iar expertii fiscali cred ca nu exista resurse pentru a putea fi analizate atat de multe tranzactii.

Oficiul de Prevenire si Combatere a spalarii banilor vrea sa schimbe regulile. Potrivit proiectului, oricine trimite din strainatate in Romania sau de aici peste hotare - mai mult de 2.000 de euro - ar trebui sa precizeze si sursa banilor.

Autoritatile vor verifice astfel daca nu este vorba despre spalarea banilor sau de finantare a terorismului, conform unei prevederi europene. In cazul in care exista suspiciuni, tranzactia poate fi suspendata.

Proiectul prevede si amenzi pentru persoanele fizice de pana la 150.000 de lei in cazul in care dau date false.

Liviu Dragnea, presedinte PSD: „Orice masura de verificare e necesara, dar ar trebui sa fie o abordare destul de cumpatata in ce priveste banii romanilor.”

Florin Citu, PNL: „Acest proiect de lege ii trateaza pe romanii care lucreaza in strainatate ca pe niste teroristi sau ca pe niste infractori. Sistemul financiar-bancar are pentru fiecare client asa numitul „know your client” sau „ne cunoastem clientul”, care se asigura ca in spate nu sunt bani pentru finantari teroriste si alte infractiuni. Deja exista tot felul de instrumente prin care putem sa verificam provenienta banilor. Nu este nevoie de o suprareglementare.”

Masura este criticata si de asociatiile de romani din strainatate.

Daniel Tecu: „Statul roman ar trebui sa priveasca si la alte state europene, sunt tari care au pus o limita mult mai mare: pana la 10.000 de euro. Cred ca un astfel de mesaj ar face ca romanii din diaspora sa fie descurajati sa mai trimita bani in tara si sa nu uitam ca romanii din diaspora sunt cei mai mari investitori ai Romaniei.”

Peste patru milioane de romani sunt plecati in strainatate, conform estimarilor, iar sumele trimise de ei in tara sunt din ce in ce mai mari.

Daca in 2014 vorbeam despre 2,4 miliarde de euro, anul trecut suma a fost cu un miliard mai mare. Pe de alta parte nimeni nu stie cum vor fi verificate tranzactiile.

Adrian Benta, consultant fiscal: „Plafonul este destul de mic. Se vor strange din raportari foarte multe date si probabil va fi foarte greu sa le verifici si sa faci inspectiile daca se impun.

Initiativa este in dezbatere publica si urmeaza sa fie supusa votului in Parlament.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

proiect modificare combaterea terorismului spalarii banilor
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Turism.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1436 (s) | 34 queries | Mysql time :0.028434 (s)