News Flash:

Un complex turistic din Poiana Brasov, ajuns in faliment dupa descinderea DNA, este scos la vanzare cu 3,15 milioane de euro

9 Ianuarie 2018
600 Vizualizari | 0 Comentarii

Lichidatorul judiciar al companiei Alabastru SRL scoate la vanzare complexul turistic Monterai din Poiana Brasov. Complexul este format din 13 vile, amplasate in zona Poiana Mica, pe un teren de 10.400 de metri patrati.

Complexul turistic este unul din activele detinute de compania Alabastru a lui Sorin Staicu, fostul sef PDL Zarnesti, implicat intr-un scandal care a adus sucursalei Brasov a CEC Bank un prejudiciu de 20 de milioane de lei.

Complexul Monterai fusese cumparat de Alabastru SRL in 2009 pentru 11,5 milioane de euro.

In acest scandal au fost retinute doua foste directoare ale sucursalei Brasov a CEC Bank – Florentina Tavalica si Afrodita Nicoleta Rentea – acuzate de de 38 de infractiuni de abuz in serviciu.

Potrivit anchetatorilor, in perioada octombrie 2006 – 31 decembrie 2012, unitatea bancara condusa de Tavalica Florentina si Rentea Afrodita Nicoleta a acordat credite cu nerespectarea procedurilor si normelor bancare unor clienti privilegiati, printre care se numara si firmele conduse de Simon Daniel Sava si Sorin Staicu, arata bizbrasov.ro.

„Acest lucru a fost posibil prin crearea, de-a lungul timpului, a unui sistem de control total si supunere a angajatilor din sucursala, avand la baza teama acestora de a nu-si pierde locul de munca si de a intra in conflict cu cele doua inculpate din conducere. Mai mult, in scopul de a nu se inregistra restante la plata ratelor creditelor contractate de clientii privilegiati, li s-a sugerat acestora accesarea unor credite pe firme sau persoane fizice care in aparenta sa nu faca parte din acelasi grup. In aceste conditii, cele 38 de credite care formeaza obiectul prezentei cauze, a caror documentatie prezenta vicii, era incompleta ori documentele depuse cuprindeau date care sfidau logica, au fost aprobate de indata, in aceeasi zi la care s-a depus documentatia, sau in ziua urmatoare”, a informat DNA.

Concret, din probele administrate, a rezultat faptul ca, in perioada respectiva, firmele administrate de Staicu Sorin si Sava Simon Daniel inregistrau restante la plata unor credite contractate de la unitatea bancara condusa de cele doua inculpate.

In aceste imprejurari, in ideea de a obtine noi surse de finantare de la aceeasi unitate bancara, inculpatul Sava Simon Daniel, conform intelegerii prealabile cu inculpata Tavalica Florentina, a recurs la contractarea unor credite pe numele unor societati comerciale infiintate in acest scop sau a folosit societati controlate, detinute de cunoscuti ai sai.

In acest sens, pentru a crea aparenta necesara primirii creditelor, Simon Daniel Sava a incheiat contracte fictive de inchiriere cu apropiati de-ai sai pentru ca acestia sa justifice venituri lunare la contractarea creditelor, a emis facturi fictive pentru achizitionarea unor utilaje care sa justifice acordarea creditelor, a incheiat contracte fictive de prestari servicii si a garantat cu aceleasi bunuri, ale sale ori ale inculpatului Staicu Sorin, mai multe credite, ulterior nerambursate.

„Sumele de bani astfel obtinute au fost folosite de inculpatii Sava Daniel si Staicu Sorin atat in interesul firmelor pe care le administrau cat si in interes personal. Pentru a exclude orice legatura a acestora in activitatea infractionala, inculpatii au solicitat titularilor creditelor ca, in situatia in care li se vor cere explicatii cu privire la acordarea acestor credite sa nu fie mentionati, pentru a evita angajarea raspunderii penale”, a informat DNA, precizand ca prejudiciul creat bancii se ridica la 19.352.522,25 lei, suma care reprezinta totodata folos necuvenit urmarit si obtinut de inculpati.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

lichidatorul judiciar alabastru srl complexul turistic complexul
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - Turism.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1197 (s) | 34 queries | Mysql time :0.036370 (s)